[BloombergTV.mn]FATFがモンゴルをグレーリストに追加
BloombergTV.mnより2019.10.18 19:26（元記事のリンクはこちら）
マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)はモンゴルを今後監視が必要な国のリスト（通称グレーリスト）に追加した。
グレーリストには今回新たにモンゴル、アイスランド、ジンバブエが追加された。
公式発表にによると、「これらの国はFATFの勧告を実行し、重大な違反を是正する活動計画を作成した。また同計画を実現する政治的ハイレベルの公約を尊重している」と表明した。
2017年の相互評価を実施して以来、モンゴルはいくつかの技術的勧告に従って改善が見られたと判定された。今後マネーロンダリング対策の面で監視を行う権限を持つ機関の活動を改善し、マネーロンダリング犯罪の捜査活動と裁判所に送検する件数を増やし、テロ活動資金を没収する活動を改善するなどの面で継続して改善するよう勧告した。
B.ダシニャム記者